Fundamentos del cumplimiento de sanciones
Aprenda sobre sanciones
El cumplimiento de sanciones es un componente fundamental de un programa sólido y eficaz para la prevención de los delitos financieros. Los incumplimientos pueden dar lugar a sanciones financieras considerables y afectar la reputación. Para seguir cumpliendo con las normas, usted necesita comprender cómo la reglamentación de las sanciones afecta a su empresa.
Este curso básico le introducirá en los principios que sustentan el cumplimiento de las sanciones y le ayudará a conocer su propio riesgo y qué tipo de controles se deben aplicar.
Lo que usted aprenderá
Aprenderás a
- Cómo se establecen y aplican las sanciones
- Los diferentes tipos de sanciones, sus objetivos y excepciones
- El alcance jurisdiccional de las sanciones y a quién se aplica este concepto
- Cómo se producen las violaciones y cómo prevenirlas
Temas clave del curso
- Cuáles son las características de un programa sólido de cumplimiento de sanciones
- Cómo llevar a cabo la diligencia debida de las sanciones
- Qué es la investigación de sanciones y cómo se aplica
- Investigación e informe de incumplimiento de sanciones
¿A quién está dirigido este curso?
Sanctions Compliance Foundations is ideal for professionals who are new to the field and are looking for introductory sanctions compliance training, including:
- Profesionales que están al principio de su carrera en el ámbito del cumplimiento
- Personal encargado de cumplimiento que está aprendiendo sobre sanciones por primera vez
- Personas que quieren progresar hacia nuestra certificación de Especialista Certificado en Sanciones Globales (CGSS)
Estructura del curso
- En línea y a su propio ritmo
- 4 horas de clases
- 4 semanas para completarlo
- Examen final de 20 preguntas
- Los resultados están disponibles inmediatamente
FAQs
Your Sanctions Compliance Foundations Certificate doesn’t have an expiration date.
Currently, ACAMS offers the Sanctions Compliance Foundations Certificate course in English, French, Korean and Spanish.
Case studies are used throughout this sanctions training course to provide real-life examples.
The final assessment is comprised of 20 questions and can be accessed online via our learning management system. You can retake the assessment if necessary.
The study materials are available to you for a total of four weeks from the date you purchase the certificate. After four weeks, you will no longer be able to access the study materials on the learning management system. If you need an extension, please get in touch.
ACAMS certificate courses are updated periodically to ensure content remains up-to-date with the current anti-financial crime landscape. Although new versions of the course may become available, your certificate will remain valid and does not have an expiration date.
As the largest membership organization for anti-financial crime professionals, ACAMS’ certificates and certifications are recognized globally by leading organizations, regulators, and government bodies.The ACAMS Sanctions Compliance Foundations course is written by subject matter experts working around the world. It pulls examples from many countries and is globally appropriate.
Precios
- Accede a tu curso online a tu propio ritmo
- 400 horas de seminarios web de formación en directo y bajo demanda
- Kits de herramientas para profesionales y guías de mejores prácticas
- Perspectivas de más de 115.000 miembros de todo el mundo
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