Creación de un programa de gestión de riesgo del fraude
Fortalezca sus defensas: cree un programa de gestión de riesgo del fraude efectivo
El fraude es una amenaza emergente que puede perjudicar gravemente la situación financiera y la reputación de su organización. Por ello, desarrollar controles proactivos para detectar y prevenir el fraude es fundamental para mantenerse a la vanguardia en la lucha contra las actividades fraudulentas.
En este curso explorará el fraude, sus consecuencias y las regulaciones relevantes. El programa incluye cómo crear un marco de gestión de riesgos eficaz, en el que se abarca la evaluación de riesgos, la identificación de riesgos y la implementación de controles eficaces. Además, el curso le ofrecerá orientación sobre cómo desarrollar, refinar y ejecutar un plan de respuesta para gestionar y mitigar el riesgo de fraude.
Creación de un programa de gestión de riesgo del fraude
En este curso de certificación de la creación de un programa de gestión de riesgo del fraude se explora cómo identificar, evaluar y mitigar los riesgos de fraude, incorporando las bases para un programa de gestión de riesgo del fraude eficaz.
Aprenderás a
- ¿Cómo definir el fraude y hablar sobre sus consecuencias y las regulaciones relacionadas?
- La estructura de un marco de gestión de riesgos y los procesos de evaluación e identificación de riesgos.
Temas clave del curso
- Los controles, políticas, procedimientos, herramientas y procesos necesarios para prevenir y detectar el fraude.
- ¿Cómo desarrollar, mejorar e implementar un plan para responder ante el fraude y remediarlo si sucede?
Audiencia deseada:
Este curso de certificación de la creación de un programa de gestión de riesgo del fraude es adecuado para profesionales de instituciones financieras e instituciones financieras no bancarias que trabajan o consideran trabajar en cargos relacionados con el fraude. También es adecuado para quienes ocupan cargos en la prevención de delitos financieros y buscan mejorar su experticia relacionada con el fraude. Esto incluye lo siguiente:
- Profesionales que trabajan en equipos antifraude para la prevención, detección y respuesta al fraude
- Gerentes y supervisores que lideran equipos de la lucha contra el fraude
- Oficiales encargados de la prevención del fraude, investigadores y otros especialistas responsables de la ejecución y gestión de programas antifraude
- Profesionales que auditan controles de fraude
- Especialistas en tecnología y productos que apoyan las medidas antifraude
Los graduados de este curso estarán un paso más cerca de obtener nuestra Certificación de especialista en antifraude (CAFS, por sus siglas en inglés).
Estructura del curso:
- En línea y a su ritmo
- Curso de cuatro horas
- Debe completarse en un plazo de cuatro semanas
- Evaluación final de 20 preguntas
- Resultados disponibles inmediatamente
Próximos pasos
La creación de un programa de gestión de riesgo del fraude es uno de los cinco certificados relacionados con el fraude que conforman nuestro certificado como Especialista certificado en antifraude (CAFS, por sus siglas en inglés). Si completa cada uno de los certificados y aprueba el examen supervisado, obtendrá la designación CAFS. Obtenga más información sobre cómo obtener la certificación CAFS aquí.
FAQs
You have four weeks from the date you purchase the certificate to access the study materials and complete this fraud risk management certificate course. After four weeks, your access to the study materials will expire. The exact date your access will expire can be found on our LMS. Please contact us if you need to extend your access to the study materials.
Currently, this Building a Fraud Risk Management Program certificate course is offered in English.
Precios
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