Certificación CTMA
Domine la supervisión de transacciones
Adquiera las habilidades para identificar señales de alerta, investigar alertas y escalar casos de alto riesgo, ayudando a proteger a su empresa del delito financiero y del daño reputacional.
¿Por qué CTMA?
La certificación Encargado certificado de control de transacciones (CTMA) desarrolla habilidades esenciales para detectar y gestionar actividades sospechosas dentro de los programas de supervisión de transacciones. Proporciona a los profesionales las habilidades necesarias para identificar señales de alerta, actuar de manera decisiva y mejorar continuamente los controles con el fin de proteger a su empresa frente al delito financiero.
Esta certificación es para:
- Profesionales en las primeras etapas de su carrera que trabajan en funciones de supervisión de transacciones, gestión de alertas u operaciones de delitos financieros, o que buscan incorporarse a ellas.
- Personas con entre 6 y 12 meses de experiencia en AML/AFC que desean desarrollar confianza en la revisión, la evaluación y el escalamiento de alertas de supervisión de transacciones.
- Analistas operativos en funciones de AML, KYC, onboarding, screening, fraude, cumplimiento y gestión de riesgos que apoyan las investigaciones diarias.
- Equipos de soporte en delitos financieros que buscan fortalecer competencias fundamentales antes de avanzar hacia responsabilidades más complejas de investigación o reporte.
CTMA establece un referente global para los conocimientos y competencias que deben tener los investigadores de alertas.
Los profesionales demuestran sus conocimientos mediante un examen formal desarrollado por los creadores de CAMS.
Los beneficios de la certificación CTMA
Descargue la hoja informativa de CTMA para obtener una visión general rápida de las principales ventajas, tanto si desea avanzar en su carrera profesional como si quiere demostrar a su organización por qué CTMA es la elección adecuada.
Acerca del programa
El programa CTMA dota a los profesionales de las habilidades necesarias para realizar una supervisión de transacciones y llevar a cabo investigaciones de delito financiero de forma eficaz. Las áreas clave de aprendizaje incluyen lo siguiente:
- Comprender el rol de la supervisión de transacciones en la prevención del delito financiero.
- Cómo los sistemas de supervisión de transacciones generan alertas.
- Investigar y resolver alertas de manera eficiente.
- Documentar, escalar y reportar los resultados de investigación.
Examen de práctica
El examen de práctica CTMA refleja el formato, los tipos de preguntas y las áreas temáticas del examen real de certificación. Se ofrece en dos versiones: una sin respuestas y otra con respuestas que se muestran de inmediato, para ayudarlo a medir su preparación.
Si bien las preguntas de práctica no aparecen en el examen oficial, brindan una experiencia de preparación realista.
Instructores
Conozca a los miembros del cuerpo docente que imparten el contenido del curso y ayudan a guiar su camino hacia la certificación ACAMS.
CTMA ha fortalecido mi perfil profesionalmejorando mi experiencia en la supervisión de transacciones y me ha posicionado para oportunidades avanzadas dentro de AML, ayudándome a conseguir un rol de mayor jerarquía”.
Shery Jacob, CTMAAnalista de Respuesta ante Robo de IdentidadMiembro de ACAMS
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Complete el formulario para programar una consulta gratuita y conocer cómo CTMA puede respaldar sus objetivos de supervisión de transacciones y AML.
Cómo obtener la certificación CTMA
Nuestros miembros certificados a nivel mundial también forman parte de la comunidad de ACAMS. Por lo tanto, se requiere una membresía activa de ACAMS para obtener y mantener cualquier certificación de ACAMS.
La membresía proporciona acceso a conocimientos de expertos, recursos y una red global de profesionales en prevención del lavado de dinero para mantenerse informado sobre los avances en materia de delitos financieros.
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Recertificarse
Manténgase informado y mantenga activa su designación CTMA
La recertificación es obligatoria cada año para CTMA y su finalidad es validar que los miembros certificados mantienen su compromiso con la educación profesional continua. Esto garantiza que la designación esté actualizada.
Para recertificar, los profesionales deben cumplir con los siguientes requisitos:
- Mantener una membresía activa de ACAMS.
- Obtener al menos dos créditos de recertificación por año.
Para obtener más información sobre el proceso de recertificación, descargue el Manual del candidato o visite la Página de recertificación.
La recertificación es gratuita para todos los miembros activos de ACAMS que hayan obtenido al menos dos (2) créditos de recertificación por año.
Preguntas frecuentes
¿Cuento con los requisitos para rendir el Examen de CTMA?
No existen requisitos de elegibilidad para CTMA.
¿Por qué se denomina Asociado certificado y no Especialista certificado, como CAMS?
Las certificaciones de nivel asociado de ACAMS están pensadas para profesionales que se encuentran en una etapa más temprana de su carrera en comparación con nuestras certificaciones de nivel especialista.
Si no existen requisitos de experiencia laboral o capacitación, ¿por qué se requiere una solicitud?
Todas las certificaciones de ACAMS incluyen un examen y, para rendirlo, es necesario haber completado un acuerdo del sustentante. Este es un componente importante de las solicitudes para certificaciones de nivel asociado.
¿Obtener CTMA contará para la elegibilidad o recertificación de CAMS?
¡Sí! Los candidatos reciben ocho (8) créditos ACAMS por completar el componente de capacitación en línea del programa.
¿Cómo presento una solicitud?
Presente una solicitud en línea: puede encontrar el formulario aquí.
¿Tengo que iniciar sesión para presentar la solicitud?
Sí. Si ya tiene una cuenta de ACAMS (se puede crear de forma gratuita, no es lo mismo que una membresía), inicie sesión con su correo electrónico registrado y contraseña. Si es nuevo en ACAMS, cree una nueva cuenta aquí y luego podrá acceder al formulario de solicitud.
¿Puedo revisar el estado de mi solicitud de CTMA después de presentarla?
¡Sí! Inicie sesión para ver cómo está progresando su solicitud.
¿Cuánto tiempo tengo para rendir el examen de CTMA?
Una vez que su solicitud haya sido aprobada y usted haya realizado el pago, estará autorizado a rendir el examen. Dispone de cuatro meses a partir de esa fecha para programar y presentar el examen. Programe su examen a través del sistema de programación de Pearson VUE.
¿Cómo puedo enviar mi solicitud?
Puede enviar su solicitud de examen de CTMA aquí. Si tiene algún problema, llámenos.
¿Existe un formulario en línea para la solicitud de CTMA?
Sí, envíe su solicitud de examen de CTMA aquí.
¿Es transferible la solicitud de CTMA?
No, todos deben presentar su propia solicitud. Sin embargo, el costo del examen puede ser transferible a otra persona si usted ya no desea realizar el examen de CTMA. Comuníquese con nosotros para abordar el tema.
¿En cuántos idiomas está disponible el examen de CTMA?
ACAMS ofrece CTMA en inglés, neerlandés, alemán, francés, japonés, español, chino simplificado y chino tradicional.
¿Cómo me registro para hacer el examen?
Una vez que su solicitud sea aprobada y usted haya pagado la tasa, se le enviarán por correo electrónico las instrucciones sobre cómo programar su examen en el centro examinador de Pearson VUE más cercano.
¿Cuándo puedo registrarme para hacer el examen?
Los candidatos pueden inscribirse al examen una vez que reciban la autorización correspondiente.
¿Dónde están ubicados los centros examinadores de Pearson VUE?
Encuentre un centro examinador cerca de usted. ACAMS también ofrece supervisión en línea a través de Pearson VUE.
¿Es posible hacer el examen durante una conferencia?
No. El examen de CTMA solo está disponible en los centros de evaluación de Pearson VUE, que cuentan con una red global de más de 5000 ubicaciones o, a través del sistema de supervisión en línea de Pearson VUE. Encuentre un centro examinador cerca de usted.
¿Cómo accedo a los materiales de estudio de CTMA?
Le enviaremos un correo electrónico con un enlace a los materiales de estudio en línea en nuestro sistema de gestión del aprendizaje.
¿Puedo ver la guía de estudio en un dispositivo Kindle?
Sí, el PDF de la guía de estudio CTMA se puede ver en la mayoría de los lectores electrónicos.
¿El programa está estructurado de la misma manera que CAMS y CGSS (guía de estudio, tarjetas de estudio, aula virtual, etc.)?
CTMA en inglés cuenta con un curso de aprendizaje virtual en línea, una guía de estudio y tarjetas de estudio digitales. La disponibilidad en otros idiomas puede variar. Actualmente, CTMA no cuenta con un programa de aula virtual.
¿Por cuánto tiempo es válida mi certificación CTMA?
La certificación CTMA tiene una validez de un año, y los egresados pueden recertificarse (sin costo) cada año, manteniendo una membresía activa de ACAMS y obteniendo dos créditos de recertificación (educación profesional continua) por año.
Estos dos créditos de recertificación se pueden obtener mediante seminarios web gratuitos de ACAMS.
¿Los créditos obtenidos el mismo año en que obtuve la certificación CTMA cuentan para mi recertificación?
Sí, siempre y cuando usted haya obtenido los créditos después de haber aprobado el examen de CTMA.
¿Por qué debería hacer un examen de práctica?
Nuestros exámenes de práctica se han diseñado con el objetivo de prepararlo para el éxito. Desarrollado con el mismo estándar de calidad que el examen de certificación, el examen de práctica le dará una mayor posibilidad de obtener la certificación.
- Le mostrará ejemplos de preguntas del examen de certificación.
- Le otorgará confianza en la preparación para el examen de certificación.
- Lo ayudará a estudiar en un entorno de aprendizaje en línea interactivo.
- Abarcará las áreas temáticas incluidas en el examen real.
¿Cuál es la diferencia entre un examen de práctica y el examen de certificación?
Las preguntas del examen de práctica coinciden con los tipos y los temas de las preguntas que se incluyen en el examen de certificación real*.
Las preguntas del examen de práctica tienen el mismo formato que las del examen de certificación. Existen dos versiones del examen de práctica:
- Examen de práctica (sin respuestas): una versión sin las respuestas visibles
- Examen de práctica (se muestran las respuestas): la misma versión con las respuestas disponibles de forma inmediata
Ninguna pregunta del examen de práctica aparecerá en el examen de certificación.
* Tenga en consideración que, gracias a nuestra asociación con Pearson VUE, el examen de práctica está alojado en el sistema de gestión del aprendizaje de ACAMS (LMS, por sus siglas en inglés), que difiere del entorno donde se gestiona el examen de certificación real.
¿Cuál es la diferencia entre una evaluación posterior y un examen de práctica?
Algunos materiales de estudio incluyen evaluaciones posteriores. Las evaluaciones posteriores comprenden un conjunto de preguntas de repaso diseñadas para ayudarle a evaluar su conocimiento después del estudio del material de capacitación.
Los exámenes de práctica le permiten practicar con el tipo de preguntas que tendrá el examen real con el fin de prepararlo para su examen de certificación.
¿Dónde puedo encontrar mi examen de práctica?
Los exámenes de práctica son parte de sus materiales de estudio. Una vez que se registre para su programa de certificación, inicie sesión en el LMS, busque el curso y haga clic en él en la sección “Mis cursos”. Baje por el plan y elija el examen de práctica que desee para empezar.
Usted puede acceder a él en cualquier momento durante el período de inscripción al programa de certificación.
¿Cuántas veces puedo hacer el examen de práctica?
Puede volver a realizar ambas versiones del examen de práctica tantas veces como desee, incluso si obtiene el 100 %.
Todos los exámenes y materiales del examen están protegidos por la ley de derechos de autor y son propiedad de ACAMS, y no pueden ser publicados, compartidos, reproducidos ni distribuidos o difundidos de ninguna otra forma sin el consentimiento expreso por escrito de ACAMS. Usted respetará en todo momento la confidencialidad de los materiales del examen y no los distribuirá, compartirá o divulgará. Usted se compromete a no comentar el contenido de un examen con ninguna persona y a no registrar, copiar o divulgar ninguna pregunta o respuesta del examen en su totalidad o en parte, directa o indirectamente, en cualquier forma o por cualquier medio. Además, usted declara no haber recibido preguntas o respuestas del examen de manos de otras personas.
La divulgación de los materiales del examen o de información sobre los materiales del examen puede dar lugar a una demanda judicial y al pago de daños y perjuicios, o a que usted sea objeto de otras sanciones impuestas por los tribunales, sanciones penales, la anulación de los resultados del examen, la revocación o suspensión de cualquiera de sus certificaciones actuales o la revocación o suspensión de su membresía ACAMS.
ACAMS es la autoridad final que determina a su exclusiva discreción si usted tiene el privilegio de conservar su membresía o cualquier certificación o de presentarse a un examen, y de decidir si cualquier puntuación que reciba es satisfactoria. El otorgamiento inicial de una puntuación satisfactoria o de un certificado no supone que ACAMS renuncia al derecho y a la discreción de considerar que una calificación no es satisfactoria si determina que ha habido irregularidades en la realización del examen o que la puntuación se pudo haber obtenido mediante alguna ventaja ilícita (por ejemplo, si hay evidencia de trampas). En tal caso, se pueden suspender o revocar su membresía y su(s) certificado(s). Si ACAMS determina que una certificación o los resultados de un examen se han obtenido mediante irregularidades o ventajas ilícitas, no se reembolsarán las cantidades pagadas para realizar el examen u obtener la membresía.
Para ciudadanos o residentes permanentes de Singapur, CTMA es elegible para recibir financiación bajo el Esquema de Capacitación Estándar de IBF (IBF-STS). Visite “IBF-STS y Requisitos de Certificación de Nivel 2 del IBF” para obtener más información.