제재 컴플라이언스 기초
제재 교육 소개
제재 컴플라이언스는 강력하고 효과적인 금융범죄예방 프로그램의 기초 요소입니다. 위반 시 막대한 금전적 처벌과 명예에 손상이 갈 수 있습니다. 규정을 준수하려면 먼저 규정이 조직에 미치는 영향과 제재 위험을 완화하기 위해 취할 수 있는 조치에 대해 이해해야 합니다.
ACAMS 제재 준수 과정은 4시간의 온라인 자격증 과정으로, 제재 준수에 대한 필수 개요를 소개합니다. 이 과정은 성공적인 제재 준수 프로그램을 뒷받침하는 원칙을 소개하고, 자신의 고유한 위험과 적용해야 하는 제재에 대해 이해하도록 도와드립니다.
코스 내용
ACAMS 제재 컴플라이언스 교육은 이 분야의 글로벌 전문가팀이 개발했으며, 핵심 제재 원칙을 실용 예시와 함께 제공합니다.
제재 컴플라이언스 기초 과정은 중요한 입문 주제를 다루므로 참여자는 제재의 배경, 기원 및 이를 뒷받침하는 법적 프레임워크를 이해할 수 있고 다양한 관할권에서 실제 활동하는 방식을 이해할 수 있도록 합니다. 유엔, 유럽연합, 미국, 영국 등 주요 제재 체제에 대해 소개합니다.
이 코스에서는 효과적인 제재 컴플라이언스 프로그램의 개요를 설명합니다. 코스 내용에서는 조직이 제재 위험을 완화할 수 있는 방법과 위험이 발생했을 때 수행할 수 있는 작업에 대해 소개합니다.
코스 전반에 걸쳐 다양한 조직의 실제 사례를 사용하여 제재가 실제로 어떻게 작동하는지 이해하는 데 도움을 줍니다. 이 코스를 통해 최종 평가를 완료하고 자격증을 취득하기 전에 자신의 지식을 테스트할 수 있는 기회가 제공됩니다.
You’ll learn to
- 제재의 생성 및 시행 방법
- 다양한 제재 유형, 대상 및 예외
- 제재 실사 수행 방법
- 위반이 발생하는 방식 및 예방법
Key course topics
- 제재의 관할권 범위와 개념이 적용되는 대상
- 강력한 제재 컴플라이언스 프로그램 개요
- 제재 스크리닝 정의 및 적용 방법
- 제재 위반 조사 및 보고
교육 대상
제재 컴플라이언스 기초 과정은 이 분야를 처음 접하며 입문용 제재 컴플라이언스 교육을 원하는 다음 전문직 종사자에게 적합합니다:
- 컴플라이언스 경력을 시작하는 전문직
- 제재에 관해 처음 배우는 컴플라이언스 직원
- 당사의 대표적인 공인국제제재전문가 (CGSS) 자격증을 취득하려는 경우
코스 구조
- 4시간 온라인 학습
- 데스크톱 또는 모바일에서 가능(대부분의 기기에서 가능)
- 자기 주도형 학습
- 짧은 최종 평가를 통과하면 ACAMS 제재 컴플라이언스 기초 인증서 획득
- 결과는 즉시 확인 가능
FAQs
Your Sanctions Compliance Foundations Certificate doesn’t have an expiration date.
Currently, ACAMS offers the Sanctions Compliance Foundations Certificate course in English, French, Korean and Spanish.
Case studies are used throughout this sanctions training course to provide real-life examples.
The final assessment is comprised of 20 questions and can be accessed online via our learning management system. You can retake the assessment if necessary.
The study materials are available to you for a total of four weeks from the date you purchase the certificate. After four weeks, you will no longer be able to access the study materials on the learning management system. If you need an extension, please get in touch.
ACAMS certificate courses are updated periodically to ensure content remains up-to-date with the current anti-financial crime landscape. Although new versions of the course may become available, your certificate will remain valid and does not have an expiration date.
As the largest membership organization for anti-financial crime professionals, ACAMS’ certificates and certifications are recognized globally by leading organizations, regulators, and government bodies.The ACAMS Sanctions Compliance Foundations course is written by subject matter experts working around the world. It pulls examples from many countries and is globally appropriate.
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