Fondamentaux de la conformité aux sanctions
Découvrez les sanctions
La compliance en matière de sanctions est une composante essentielle d’un programme solide et efficace de prévention de la criminalité financière. Des manquements peuvent entraîner d’importantes pénalités financières et une atteinte à la réputation. Pour garantir votre conformité, vous devez comprendre l’impact des réglementations en matière de sanctions sur votre activité.
Ce cours vous présentera les principes qui sous-tendent la compliance en matière de sanctions, vous aidera à comprendre les risques qui vous sont propres et les contrôles qui doivent être appliqués.
Ce que vous apprendrez
Vous apprendrez à
- Comment les sanctions sont créées et appliquées
- Les différents types de sanctions, leurs objectifs et les exceptions
- La portée juridique des sanctions et les personnes auxquelles s’applique le concept
- Comment des violations surviennent et comment les éviter
Principaux sujets du cours
- À quoi ressemble un solide programme de compliance en matière de sanctions
- Comment faire preuve de vigilance à l’égard des sanctions
- Qu’est-ce que le filtrage des sanctions et comment l’appliquer
- Enquêter et signaler des violations de sanctions
À qui s’adresse ce cours ?
Sanctions Compliance Foundations is ideal for professionals who are new to the field and are looking for introductory sanctions compliance training, including:
- Aux professionnels au début de leur carrière dans la compliance
- Au personnel chargé de la compliance qui découvre les sanctions
- Aux personnes souhaitant progresser vers notre programme de certification phare CGSS (Spécialiste Certifié en Sanctions Internationales)
Structure du cours
- En ligne à son rythme
- 4 heures de cours
- 4 semaines pour compléter la formation
- Évaluation finale en 20 questions
- Les résultats vous sont délivrés immédiatement
FAQs
Your Sanctions Compliance Foundations Certificate doesn’t have an expiration date.
Currently, ACAMS offers the Sanctions Compliance Foundations Certificate course in English, French, Korean and Spanish.
Case studies are used throughout this sanctions training course to provide real-life examples.
The final assessment is comprised of 20 questions and can be accessed online via our learning management system. You can retake the assessment if necessary.
The study materials are available to you for a total of four weeks from the date you purchase the certificate. After four weeks, you will no longer be able to access the study materials on the learning management system. If you need an extension, please get in touch.
ACAMS certificate courses are updated periodically to ensure content remains up-to-date with the current anti-financial crime landscape. Although new versions of the course may become available, your certificate will remain valid and does not have an expiration date.
As the largest membership organization for anti-financial crime professionals, ACAMS’ certificates and certifications are recognized globally by leading organizations, regulators, and government bodies.The ACAMS Sanctions Compliance Foundations course is written by subject matter experts working around the world. It pulls examples from many countries and is globally appropriate.
Tarification
- Accédez à votre cours en ligne à votre propre rythme
- 400 heures de webinaires de formation en direct et à la demande
- Boîtes à outils pour les praticiens et guides des meilleures pratiques
- Perspectives de plus de 115 000 membres à travers le monde
- Réductions sur tous les produits ACAMS