배운 개념과 주제를 토대로 심화 학습
사례 연구를 통해 비판적 사고력을 강화하세요.
ACAMS 제재 컴플라이언스 사례 연구 과정은 공인국제제재전문가 (CGSS) 자료에서 다루는 주제 및 개념과 관련된 여러 실제 사례 연구를 포함합니다.
이 온라인 과정을 자율적으로 완료하고 짧은 평가를 통과하시면 디지털 인증서와 함께 4 ACAMS 크레딧을 받습니다.
제재 컴플라이언스 사례 연구 코스 내용
이 중급 과정은 전문가들에게 CGSS 준비 자료에서 얻은 지식을 실제 사례와 활동을 통해 적용할 기회를 제공하며, 이는 글로벌 제재 전문가에게 필요한 비판적 사고 능력을 강화하는데 도움이 됩니다.
You’ll learn to
- 제재 위험 평가 수행 및 견고한 제재 컴플라이언스 프로그램(SCP) 구축
- 제재 라이선스 및 허용되는 활동
- 제재 스크리닝
Key course topics
- 제재 실사: 실소유권 식별 및 50% 규칙 적용
- 복잡한 제재 조사 주도하기
- 자산 식별, 자산 동결, 규제 보고
교육 대상
이 자격증 과정은 제재 또는 금융범죄방지(AFC) 준수 부문에서 일하는 중급에서 시니어 전문가에게 적합합니다.
해당 전문 분야:
- AML/CTF
- 컴플라이언스 기술
- 경제 제재
- 금수 조치
- 금융 제재
- 국제 무역, 수입/수출
- 법률 자문
- 규제 준수
- 위험 관리
- 제재 컴플라이언스
- 제재 스크리닝
코스 구조
- 자율 온라인 학습
- 4시간의 강의
- 완료기간: 4주
다음 단계
제재 컴플라이언스 사례 연구 자격증은 공인국제제재전문가 (CGSS) 프로그램을 구성하는 4개의 제재 자격증 중 하나입니다. 각 자격증을 완료하고 감독한 시험에 합격하면 CGSS 자격을 획득하게 됩니다. CGSS 인증 받는 방법에 대한 자세한 내용을 보려면 여기를 클릭하세요.
FAQs
No. The Sanctions Compliance Case Studies Certificate is one of four sanctions certificates that form part of our Certified Global Sanctions Specialist (CGSS) program. If you complete each of the certificates and pass the proctored exam, you will earn the CGSS designation. Find out more about becoming CGSS-certified here.
You have four weeks from the date you purchase the certificate to access the study materials and complete this Sanctions Compliance Case Studies Certificate Course. After four weeks, your access to the study materials will expire. The exact date it will expire can be found on our LMS. Please contact us if you need to extend your access to the study materials.
가격
- Access your self-paced online course
- 400 hours of training webinars live and on demand
- Practitioner toolkits and best practice guides
- Perspectives from 115,000+ global members
- Discounts on all ACAMS products