제재 위험 평가 방법 배우기
제재 준수를 보장하려면 귀하의 조직은 견고한 컴플라이언스 프로그램이 필요합니다.
ACAMS의 제재 컴플라이언스 프로그램 구축 자격증 과정은 제재 위험 평가, 실소유권 및 실사, 제재 스크리닝 정책, 절차, 기술 등 제재 컴플라이언스 프로그램에 대해 다룹니다.
온라인 자율 학습을 이수하고 짧은 평가를 통과하면 ACAMS 크레딧 5점과 함께 디지털 인증서를 받습니다.
제재 컴플라이언스 프로그램 구축 코스 내용
이 중급 과정은 전문가들에게 강력한 제재 컴플라이언스 프로그램을 구축하는 방법에 대해 심층적으로 이해할 수 있도록 하며, 실소유권의 개념과 이를 계산하는데 사용되는 다양한 규칙을 포함합니다.
You’ll learn to
- 제재 위험 평가
- 제재 실사
- 실소유권
Key course topics
- 제재 스크리닝 정책 및 절차
- 제재 스크리닝 기술
교육 대상
이 자격증 과정은 제재 또는 금융범죄방지(AFC) 규정 준수 부문에서 일하는 중급에서 시니어 전문가에게 적합합니다.
해당 전문 분야:
- AML/CTF
- 컴플라이언스 기술
- 경제 제재
- 금수 조치
- 금융 제재
- 국제 무역, 수입/수출
- 법률 자문
- 규제 준수
- 위험 관리
- 제재 컴플라이언스
- 제재 스크리닝
코스 구조
- 자율 학습
- 5시간의 수업
- 완료기간: 4주
- 20문항의 최종 평가
- 결과 즉시 확인 가능
다음 단계
제재 컴플라이언스 프로그램 구축 자격증은 공인국제제재전문가 (CGSS) 프로그램을 구성하는 4개의 제재 인증서 중 하나입니다. 각 인증서를 완료하고 감독 되는 시험에 합격하면 CGSS 자격을 획득하게 됩니다. CGSS 인증 획득을 자세히 보려면 여기를 참조하십시오.
FAQs
Yes. There’s no mandatory order in which you must complete the certificate courses that make up the CGSS certification. For example, you can take the Building a Sanctions Compliance Program on its own or as your first step toward earning the full certification. However, if you’ve purchased the full CGSS certification package, you’ll notice the courses are presented in a specific order. This is the recommended sequence to help you build knowledge progressively and prepare effectively for the CGSS exam.
You have four weeks from the date you purchase the certificate to access the study materials and complete this Building a Sanctions Compliance Program Course. After four weeks, your access to the study materials will expire. The exact date it will expire can be found on our LMS. Please contact us if you need to extend your access to the study materials.
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