دراسة حالات الامتثال للعقوبات
تعزيز المفاهيم والموضوعات التي تعلمتها
تدرّب على استخدام أمثلة حالة دراسية عن العقوبات لتعزيز مهارات التفكير النقدي.
تتضمن الدورة التدريبية المعتمدة بعنوان دراسة حالات الامتثال للعقوبات في ACAMS العديد من دراسات الحالة الواقعية المتعلقة بالموضوعات والمفاهيم التي تم تناولها في مواد شهادة أخصائي العقوبات العالمية المعتمدة (CGSS).
أكمل هذه الدورة التدريبية عبر الإنترنت بالوتيرة التي تناسبك للحصول على شهادة رقمية مع أربعة نقاط ACAMS.
محتوى الدورة التدريبية دراسة حالات الامتثال للعقوبات
ستوفر هذه الدورة التدريبية المتوسطة المستوى للمهنيين الفرصة لتطبيق المعرفة المكتسبة من المواد التحضيرية الخاصة بشهادة CGSS باستخدام أمثلة وأنشطة عملية للامتثال للعقوبات تعزز مهارات التفكير النقدي المطلوبة لدى أخصائي العقوبات العالمي.
ستتعلم
- إجراء تقييم لمخاطر العقوبات وبناء برنامج قوي للامتثال للعقوبات
- تراخيص العقوبات والأنشطة المسموح بها
- فحص العقوبات
المواضيع الرئيسية في الدورة التدريبية
- تدابير العناية الواجبة بشأن العقوبات: تحديد الملكية الانتفاعية وتطبيق قاعدة الـ 50%
- إدارة تحقيق معقد بشأن العقوبات
- تحديد الأصول وتجميد الأصول وإعداد التقارير التنظيمية
الجمهور المستهدف
هذه الدورة التدريبية بعنوان "دراسة حالات الامتثال للعقوبات" مناسبة للمهنيين من المستوى المتوسط إلى المستوى الأعلى العاملين في مجال الامتثال للعقوبات أو مكافحة الجرائم المالية.
تشمل مجالات الخبرة القابلة للتطبيق ما يأتي:
- مكافحة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب
- تكنولوجيا الامتثال
- العقوبات الاقتصادية
- الحظر التجاري
- العقوبات المالية
- التجارة العالمية، الاستيراد/التصدير
- المشورة القانونية
- الامتثال التنظيمي
- إدارة المخاطر
- الامتثال للعقوبات
- فحص العقوبات
سيصبح خريجو هذه الدورة أقرب خطوة في التقدم نحو الحصول على شهادة CGSS (لمستوى الأخصائي).
هيكل الدورة التدريبية
- عبر الإنترنت وتسير وفق وتيرتك
- أربع ساعات من المهام المطلوبة لإتمام الدورة
- يجب الإكمال خلال أربعة أسابيع
الخطوات الآتية
تعد شهادة دراسات حالات الامتثال للعقوبات واحدة من أربع شهادات في مجال العقوبات تشكل جزءًا من برنامج أخصائي العقوبات العالمية المعتمد (CGSS). إذا أكملت كل شهادة واجتزت الاختبار المراقب، فستحصل على لقب CGSS. تعرف على المزيد حول الحصول على شهادة CGSS هنا.
الأسئلة الشائعة
لا، حيث تعد شهادة دراسات حالات الامتثال للعقوبات واحدة من أربع شهادات في مجال العقوبات تشكل جزءًا من برنامج أخصائي العقوبات العالمية المعتمد (CGSS). إذا أكملت كل شهادة واجتزت الاختبار المراقب، فستحصل على لقب CGSS. تعرف على المزيد حول الحصول على شهادة CGSS هنا.
أمامك أربعة أسابيع من تاريخ الشراء للوصول إلى مواد الدراسة وإكمال هذه الدورة التدريبية المعتمدة بعنوان "دراسة حالات الامتثال للعقوبات". وبعد أربعة أسابيع، ستنتهي صلاحية وصولك إلى مواد الدراسة. كما يمكنك العثور على التاريخ المحدد لانتهاء الصلاحية في نظام إدارة التعلم (LMS) الخاص بنا. يُرجى التواصل معنا إذا كنت بحاجة إلى مد فترة وصولك إلى مواد الدراسة.
التسعير
- يمكنك الوصول إلى الدورة التدريبية عبر الإنترنت التي تسير وفق وتيرتك
- 400 ساعة من ندوات التدريب عبر الإنترنت سواء كانت مباشرة أو حسب الطلب
- مجموعات أدوات الممارسين وأدلة أفضل الممارسات
- وجهات نظر من أكثر من 115,000 عضو عالمي
- خصومات على جميع منتجات ACAMS