Études de cas de conformité aux sanctions internationales
Utilisez les concepts et sujets que vous avez étudiés
ettez vos connaissances en application en étudiant des cas pratiques afin d’affiner votre esprit d’analyse.
Le cours ACAMS « Études de cas de conformité aux sanctions internationales » aborde diverses études de cas tirées de la vie réelle concernant des sujets et concepts abordés dans le programme de certification CGSS (Spécialiste certifié en sanctions internationales).
Participez à ce cours en ligne à votre propre rythme puis passez une rapide évaluation pour recevoir un certificat numérique et quatre points crédits ACAMS.
Études de cas de conformité aux sanctions : programme
Ce cours de niveau intermédiaire permet aux professionnels de mettre en pratique les connaissances acquises dans le cadre de la préparation CGSS avec des études de cas qui affineront leur esprit d’analyse ; compétence essentielle pour les spécialistes des sanctions internationales.
Vous apprendrez à
- Effectuer une évaluation des risques de sanctions et mettre en place un dispositif de conformité solide
- Appréhender la notion de licence dans le cadre des sanctions et les activités autorisées
- Filtrer les sanctions
Principaux sujets du cours
- Appliquer la vigilance à l’égard des sanctions : identifier les bénéficiaires effectifs et appliquer la règle des 50 %
- Mener une enquête complexe en matière de sanctions
- Identifier les avoirs, les geler et élaborer des rapports réglementaires
Public cible :
e cours s’adresse tout particulièrement aux professionnels en milieu de carrière et seniors évoluant dans le domaine des sanctions ou de la conformité en matière de lutte contre la criminalité financière (LCF).
Les experts des domaines suivants sont particulièrement concernés :
- LAB/LFT
- Technologies appliquées à la conformité
- Sanctions économiques
- Embargos
- Sanctions financières
- Import/export et commerce international
- Conseillers juridiques
- Conformité réglementaire
- Gestion des risques
- Conformité aux sanctions
- Filtrage des sanctions
Suivre ce cours représente un pas de plus vers la certification CGSS de niveau Spécialiste.
Structure du cours :
- En ligne, à son rythme
- Quatre heures de cours
- Quatre semaines de formation
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Étapes suivantes
Le certificat « Études de cas de conformité aux sanctions internationales » est l’un des quatre certificats sur les sanctions de notre formule CGSS (Spécialiste certifié en sanctions internationales). Si vous validez chacun de ces certificats et réussissez l’examen, vous obtiendrez l’accréditation CGSS. Vous trouverez de plus amples informations sur la certification CGSS ici.
FAQs
No. The Sanctions Compliance Case Studies Certificate is one of four sanctions certificates that form part of our Certified Global Sanctions Specialist (CGSS) program. If you complete each of the certificates and pass the proctored exam, you will earn the CGSS designation. Find out more about becoming CGSS-certified here.
You have four weeks from the date you purchase the certificate to access the study materials and complete this Sanctions Compliance Case Studies Certificate Course. After four weeks, your access to the study materials will expire. The exact date it will expire can be found on our LMS. Please contact us if you need to extend your access to the study materials.
Tarification
- Accédez à votre cours en ligne à votre propre rythme
- 400 heures de webinaires de formation en direct et à la demande
- Boîtes à outils pour les praticiens et guides des meilleures pratiques
- Perspectives de plus de 115 000 membres à travers le monde
- Réductions sur tous les produits ACAMS