効果的な調査で詐欺犯罪に立ち向かう
詐欺犯罪による業務の混乱を最小限に抑えるには、詐欺犯罪を効果的に特定・記録・調査することが不可欠です。
本コースでは、複雑化する詐欺犯罪の調査に必要な知識とスキルを習得します。詐欺犯罪の検知、調査担当者の責務、調査の進め方に関して理解を深めることができます。具体的には、主要な詐欺の累計、警戒すべき兆候、証拠収集の手法、および分析に使用されるテクノロジーについて取り上げます。また、調査結果に影響を与える要因、適切な記録の重要性、および調査後の対応プロセスについても解説します。
「詐欺犯罪の調査」トレーニングコース内容
この「詐欺犯罪の調査」オンライントレーニングコースでは、詐欺犯罪を特定・記録し、解決を図るための効果的な調査スキル、コミュニケーション方法、技術を学びます。
あなたは～を学ぶでしょう
- 詐欺犯罪検知の重要性、詐欺犯罪における調査担当者の役割と責任、詐欺犯罪の調査プロセス
- 一般的な詐欺の種類とそれに関連する警戒すべき兆候
主なコーストピック
- さまざまな調査手法、技術、テクノロジーを用いて証拠を収集・分析する方法
- 調査を終了する要因、記録に関する要件、考えられる調査結果、および調査後のプロセス
対象者
本トレーニングコースは、銀行やその他の金融機関において詐欺対策の関連業務に携わっている、または関連業務を考慮している専門職従事者を対象としています。また、詐欺対策に関連する専門性向上を目指す金融犯罪対策（AFC）職務従事者にも適しています。
以下のような専門職従事者に最適です。
- 詐欺の防止、検知、対応に取り組む、詐欺対策チームの専門職従事者
- 詐欺対策チームを監督するマネージャーおよびスーパーバイザー
- 詐欺防止プログラムの実行と管理に従事する詐欺対策担当者、調査員、その他のスペシャリスト
- 詐欺対策を監査する専門職従事者
- 詐欺対策を支援するテクノロジースペシャリストおよび製品スペシャリスト
コース構成
- オンライン自己学習
- 学習時間：4時間
- 期間：4週間
- 20問の評価テスト
- すぐに結果を確認可能
次のステップ
「詐欺犯罪の調査」トレーニングコースは、「公認詐欺対策スペシャリスト（CAFS）」プログラムを構成する5つの詐欺対策トレーニングコースのうちの1つです。5つすべてのコースを修了し、監督試験に合格すると、CAFS認定資格を取得できます。CAFS認定資格取得の詳細については、こちらをご確認ください。
FAQs
ACAMS is a leading international membership organization dedicated to providing opportunities for anti-financial crime (AFC) education to AFC professionals. Our certificate training courses are written by subject matter experts and are recognized globally by leading financial institutions and regulators.
Currently, this Fraud Investigations certificate course is offered in Arabic, English, French, Japanese, Simplified Chinese, and Spanish.
価格
- 自分のペースで学習できるオンラインコースにアクセスしてください
- 400時間に及ぶトレーニングウェビナー（ライブ配信およびオンデマンド配信）
- 実務家向けツールキットとベストプラクティスガイド
- 世界中の11万5000人以上の会員からの視点
- ACAMSの全製品が割引価格で提供されます