防衛力を強化する：詐欺犯罪のリスク管理プログラムの構築
詐欺の脅威は拡大し続けており、組織の財務健全性や評判に深刻な影響を及ぼしかねない事態となっています。詐欺との闘いにおいて先手を打つには、詐欺を検知・防止する予防的な管理体制が重要です。
本コースでは、詐欺の本質やその影響、関連する規制について取り上げます。また、リスク評価やリスクの特定、効果的な管理方法の導入を含む、実効性のあるリスク管理フレームワークの構築方法についても学びます。さらに、詐欺犯罪リスクの管理・低減計画を策定・改善・実行する方法について段階的に解説します。
「詐欺犯罪のリスク管理プログラムの構築」トレーニングコース内容
この「詐欺犯罪のリスク管理プログラムの構築」トレーニングコースでは、詐欺犯罪のリスクを特定、評価および低減する方法を深堀りするとともに、効果的な詐欺犯罪リスク管理プログラムの基礎を築きます。
あなたは～を学ぶでしょう
- 詐欺犯罪の定義とその影響および関連規制に関する考察
- リスク管理フレームワークの構造とリスク評価および特定プロセス
主なコーストピック
- 詐欺の検知と防止に必要な管理、ポリシー、手順、ツールおよびプロセス
- 詐欺犯罪に対応し、対策計画を策定し、継続的に改善および実行する方法
対象者
本トレーニングコースは、銀行やその他の金融機関において詐欺対策の関連業務に携わっている、または関連業務を考慮している専門職従事者を対象としています。また、詐欺対策に関連する専門性向上を目指す金融犯罪対策（AFC）職務従事者にも適しています。
以下のような専門職従事者に最適です。
- 詐欺の防止、検知、対応に取り組む、詐欺対策チームの専門職従事者
- 詐欺対策チームを監督するマネージャーおよびスーパーバイザー
- 詐欺防止プログラムの実行と管理に従事する詐欺対策担当者、調査員、その他のスペシャリスト
- 詐欺対策を監査する専門職従事者
- 詐欺対策を支援するテクノロジースペシャリストおよび製品スペシャリスト
コース構成
- オンライン自己学習
- 学習時間：4時間
- 期間：4週間
- 20問の評価テスト
- すぐに結果を確認可能
次のステップ
「詐欺犯罪のリスク管理プログラムの構築」は、公認詐欺対策スペシャリスト（CAFS）プログラムを構成する5つの詐欺対策トレーニングコースのうちの1つです。5つすべてのコースを修了し、監督試験に合格すると、CAFS認定資格を取得できます。CAFS認定資格取得の詳細については、こちらをご確認ください。
FAQs
You have four weeks from the date you purchase the certificate to access the study materials and complete this fraud risk management certificate course. After four weeks, your access to the study materials will expire. The exact date your access will expire can be found on our LMS. Please contact us if you need to extend your access to the study materials.
Currently, this Building a Fraud Risk Management Program certificate course is offered in English.
価格
- 自分のペースで学習できるオンラインコースにアクセスしてください
- 400時間に及ぶトレーニングウェビナー（ライブ配信およびオンデマンド配信）
- 実務家向けツールキットとベストプラクティスガイド
- 世界中の11万5000人以上の会員からの視点
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