認定トレーニングコース
• オンライン自己学習 • 4 ACAMSクレジット

取引モニタリング中級コース

取得可能な言語: 英語, 中国語（簡体字）, フランス語, 日本語, スペイン語, 中国語（繁体字）, ドイツ語.
ACAMS会員は割引が適用されます
ACAMS会員価格: US$595.00
非会員価格: US$795.00
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疑わしい取引をより効果的に特定して報告する

金融取引の数は世界で増加の一途をたどっており、金融犯罪者の手口がより巧妙になっている今、リスクにフォーカスしたエンドツーエンドのアプローチが取引モニタリングに必要とされています。

この中級コースでは、金融犯罪者から組織を守るための調査スキルの強化を目指します。取引モニタリングシステムで取引が検出されてからエスカレーションまたは解消するまで、真に疑わしい取引を見つけ出すプロセスについて学びます。

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4
4 ACAMSクレジット
1
1 電子認定証

このコースで学ぶこと

あなたは～を学ぶでしょう

  • さまざまな顧客タイプ、製品、法域に渡るリスクの管理
  • 調査方法を改善して、誤検出の数を低減
  • 調査結果の評価、整理、提出、文書化

主なコーストピック

  • 不自然な取引後のアカウント維持と継続的な検証の実施
  • 疑わしい取引をエスカレーションし、SAR/STRを提出する必要があるかどうかを判断

対象者

Designed for compliance employees working in AML, Transaction Monitoring Intermediate will help professionals with existing TM experience to further their knowledge and skills. The intended audience for this certificate includes:

  • 取引モニタリング業務の経験がある方
  • 現場で取引モニタリング業務に携わっている方
  • CTMA 認定資格の取得を考えている方

コースの構成

  • オンライン自己学習
  • 学習時間：4時間
  • 期間：4週間
  • 20問のアセスメントテスト

Take a step closer to earning the CTMA designation

Following ACAMS Transaction Monitoring Foundations Certificate, our Transaction Monitoring Intermediate Certificate is the second step to becoming CTMA certified.

Did you know?

ACAMS associate-level certifications are modular, and built from a basis of our certificate courses.

Both our Transaction Monitoring Foundations Certificate and our Transaction Monitoring Intermediate Certificate give you credit which counts towards your CTMA Certification. By completing the two certificate courses, and then passing the proctored certification exam, you can earn the full CTMA designation.

Foundations Certificate
+
Intermediate Certificate
+
Proctored Exam
=
Associate Level Certification

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Frequently Asked Questions

Yes. ACAMS is a leading international membership organization dedicated to providing opportunities for anti-financial crime (AFC) education to AFC professionals. Our certificate training courses are written by subject matter experts and our Transaction Monitoring Intermediate Certificate is recognized globally by leading financial institutions and regulators.

The Transaction Monitoring Intermediate course is currently offered in English. ACAMS continues to expand its language offerings, so we recommend checking the course registration page for the most up-to-date language availability.

価格

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  • 自分のペースで学習できるオンラインコースにアクセスしてください
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  • 400時間に及ぶトレーニングウェビナー（ライブ配信およびオンデマンド配信）
  • 実務家向けツールキットとベストプラクティスガイド
  • 世界中の11万5000人以上の会員からの視点
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