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Certificación de CAMS
La Certificación de Especialista en Prevención de Lavado de Dinero (CAMS, por sus siglas en inglés) es reconocida como el estándar de referencia en certificaciones AML por instituciones, gobiernos y reguladores de todo el mundo.
Certificación de CAMS
Fundamentos del cumplimiento de sanciones
Learn skills from ACAMS online Sanctions Compliance course. Get started with sanctions and learn how to build a robust sanctions compliance program.
Fundamentos del cumplimiento de sanciones
Creación de un programa de gestión de riesgo del fraude
Learn to build and implement a comprehensive fraud risk management program for your organization's protection. Earn 4 ACAMS credits and a digital certificate.
Creación de un programa de gestión de riesgo del fraude
Certificación CTMA
El encargado certificado de control de transacciones (CTMA, por sus siglas en inglés) es un programa de capacitación y examen reconocido a nivel mundial para profesionales al inicio de su carrera de supervisión de transacciones. El programa cubre las habilidades fundamentales de la supervisión de transacciones, incluida la generación de alertas y la investigación.
