認定資格とトレーニング
詐欺対策のためのテクノロジー
Stay ahead of evolving fraud threats with this technology-focused certificate course. Gain expertise in leveraging fraud tools, models, and more. Enroll today!
詐欺対策のためのテクノロジー
詐欺犯罪ケーススタディ
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KYCファンデーション
This KYC CDD online certificate course provides essential KYC training and CDD training to mitigate AML risk customers may bring to financial institutions.
KYCファンデーション
取引モニタリング基礎コース
This online course provides foundation-level training on the essentials of transaction monitoring for AFC professionals. Register today!
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現代奴隷制および人身売買防止の取り組み・パート1
This free online training aims to raise awareness about the financial footprints left by modern slavery and human trafficking to help mitigate these risks.
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制裁を回避する手口の 検知と調査
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取引モニタリングアソシエイツ（CTMA）認定資格は、取引モニタリングのキャリアにおいて初期段階にある専門職従事者を対象としたトレーニングプログラムと試験を含む、世界的に認知された認定資格です。このプログラムは、アラート生成や調査を含む、取引モニタリングの基本スキルを網羅しています。
CTMA認定資格
AMLファンデーション
CAMS 認定資格取得に一歩近づき、マネー・ローンダリングや金融犯罪の検知、防止、報告に必要な知識を学ぶ。