CGSS 資格試験準備
日本語オンラインセミナー

五月 11, 2024
9:00AM - 4:30PM JPT, GMT+9
Online
6 ACAMS Credits
Private chapter member price
$9,999,995.00

    プログラム概要

    ※プログラムの内容は事前の告知なく変更になる場合がございます。

     

    9:00 – 9:20
    公認AMLスペシャリスト協会の紹介
    9:20 – 10:40
    ガバナンスと執行:
    • 制裁の種類
    • 制裁対象者および法域
    • 制裁規制
    • 制裁コンプライアンス 
    10:40 – 11:00
    休憩
    11:00 – 12:15
    制裁回避の手法および制裁デュー・デリジェンス:
    • 制裁を回避しようとする当事者
    • 内部関係者
    • 貿易を使った手法と真の受益者の隠微
    • 事業リスクを理解する
    • 制裁デュー・デリジェンスのプロセス
    12:15 – 13:15
    昼食
    13:15 – 15:00
    制裁スクリーニング:
    • スクリーニングの手法
    • 規制要件
    • 重要情報
    15:00 – 15:20
    休憩
    15:20 – 16:20
    制裁調査と資産凍結:
    • 制裁の調査プロセス
    • 一致の評価
    • 情報源
    • 資産のブロックまたは凍結
    • ライセンスおよびライセンスの種類
    • デリスティング
    • 管理と報告義務
    16:20 – 16:30
    質疑応答

     

    価格

    価格には別途消費税が加算されます。

    ACAMS会員

    $200.00

    非会員

    $250.00