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In Focus: Fraud Watch – 2025年12月(日本語説明文)

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概要

Fraud Watchでは、絶えず変化している詐欺の世界で何が起こっているのかを簡潔に紹介しています。このウェビナーは、メディアの話題、政府や規制当局の発表、詐欺リスク管理のベストプラクティスを評価・分析し、最も重要な詐欺の問題に関する最新の見解や情報を必要とする詐欺・金融犯罪の専門家にワンストップショップを提供します。

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学習の目的

詐欺の世界における最新ニュースや重要な進展、新たな問題を把握します

最近の詐欺犯罪規制や強制措置の進展状況とケーススタディを理解します

詐欺に対する堅牢な防御を構築するためのコンプライアンストレンド、類型、テクノロジーについて理解を深めます

講演者
Subject Matter Expert – Illicit Finance, Fraud and Emerging Threats
ACAMS
講演者
Distinguished Senior Fellow and Former White House National Security Council Special Adviser
ACAMS
講演者
North America Chapter Manager
Global Anti-Scam Alliance (GASA)

参加対象者

  • 金融犯罪対策の専門家
  • 詐欺対策の専門家
  • フィンテックとイノベーションの専門家
  • 調査人
  • リスクマネージャー

トピック

  • AMLおよび制裁調査
  • テクノロジー
  • サイバー犯罪
  • 制裁措置
  • 詐欺のリスクと統制
  • SAR/STR/SME/UTR
  • 金融犯罪対策
  • その他の前提犯罪
  • 制裁と不拡散金融
  • 詐欺
  • ガバナンスおよび報告

業種/セクター

  • フィンテック
  • コンサルティング会社
  • 投資銀行
  • 非銀行金融機関
  • 銀行
  • プロフェッショナル・サービスとテクノロジー・ソリューション・プロバイダー
  • 金融サービス

リージョン

  • 国際機関

レベル

  • 初級
  • 中級

価格

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