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エンタープライズ会員: 含まれる
会員価格: US$245.00
非会員価格: US$445.00
概要
本ウェビナーでは、金融機関とJAFICそれぞれの視点から、実際に有効とされた疑わしい取引の届出の内容や活用事例を紹介します。届出がどのように捜査や分析に役立てられているのか、また実務上どのような記載が有効とされるのかについて、登壇者の実体験を交えて詳しく解説します。
さらに、金融機関が届出の質を高めるために取り組んでいる工夫や、JAFICが求める情報のポイントなど、実践的な知見を共有します。
また、本ウェビナーではライブでの質疑応答も行います。
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学習の目的
事業者およびJAFICの両視点から見た、効果的な疑わしい取引の届出に必要な要素の理解
実際に捜査や情報分析に役立った届出事例に共有
届出の質と有効性を高めるための具体的な改善策の検討
参加対象者
- 金融犯罪対策の専門家
- 詐欺対策の専門家
- フィンテックスペシャリスト
トピック
- サイバー犯罪
- KYC
- 人工知能
- マネー・ローンダリング防止／テロ資金対策
- ガバナンスおよび報告
- テクノロジー
- その他の前提犯罪
- 金融犯罪対策
業種／セクター
- コンサルティング会社
- フィンテック
- 銀行
- 非銀行金融機関
- ソフトウェア・ソリューション提供企業
- プロフェッショナル・サービスとテクノロジー・ソリューション・プロバイダー
- 金融サービス
リージョン
- アジア太平洋
- 法域
レベル
- 中級