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AFC in Practice: カジノにおけるAML/CFT概要アップデート
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概要
本ウェビナーでは、日本におけるカジノ関連規制の概要と経緯、及び海外でのカジノ業界におけるAML/CFT対策の実例を紹介します。また、カジノに求められる基本的なAML/CFT実務のポイントについても解説し、金融機関およびフィンテック企業などの実務においても有用な知見を提供することを目的としています。また、本ウェビナーではライブでの質疑応答も行います。
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学習の目的
日本でのカジノに関する法令の成り立ちや基本事項の学習
カジノ事業者が遵守すべきAML/CFT実務の基本事項やリスク管理の理解
AML/CFT対応事例と、効果的な対応策の理解
参加対象者
- 金融犯罪対策の専門家
- AML担当役員
- フィンテックスペシャリスト
トピック
- マネー・ローンダリング防止／テロ資金対策
- KYC
- 金融犯罪対策
業種／セクター
- 賭博およびギャンブル
- フィンテック
- 非銀行金融機関
- 銀行
- 小売・エンターテインメント
- プロフェッショナル・サービスとテクノロジー・ソリューション・プロバイダー
- 金融サービス
リージョン
- アジア太平洋
- 法域
レベル
- 中級