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● Ressources
Boîte à outils
Boîte à outils : lutte contre la criminalité financière Le contournement des sanctions visant la Russie
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Boîte à outils : lutte contre la criminalité financière Le contournement des sanctions visant la Russie
● Ressources
Briefing
PRÉSENTATION AFC La menace interne: une préoccupation croissante
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Bulletin
Mesures réglementaires et sanctions Bilan de fin d’année 2024 – Résumé
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Mesures réglementaires et sanctions Bilan de fin d’année 2024 – Résumé
● Certifications
Certification CGSS
La certification « Certified Global Sanctions Specialist » (Spécialiste certifié en sanctions internationales – CGSS) permet aux professionnels du monde entier d’acquérir les compétences nécessaires pour comprendre les régimes de sanctions, leurs évolutions et s’y conformer.
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Certification CGSS
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Boîte à outils
Rendre plus efficace le processus de traitement des réquisitions judiciaires
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Rendre plus efficace le processus de traitement des réquisitions judiciaires
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Boîte à outils
Protéger les clients et les établissements financiers contre les escroqueries
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Boîte à outils
Protéger les clients et les établissements financiers contre les escroqueries
SEP
18
● Webinaire de formation
Session enregistrée
AFC in Practice - Filtrage des sanctions : nouveaux défis, nouvelles solutions ?
septembre 18, 2024 / 9AM EST
• 1
Crédit ACAMS
• Included for Premium
SEP
18
● Webinaire de formation
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AFC in Practice - Filtrage des sanctions : nouveaux défis, nouvelles solutions ?
septembre 18, 2024 / 9AM EST
• 1
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