AFC in Practice - Filtrage des sanctions : nouveaux défis, nouvelles solutions ?
Vue d'ensemble
En mars 2024, l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Trésor américain a imposé des pénalités dépassant 3,7 millions USD à un groupe bancaire suisse, les failles constatées dans son système de filtrage des sanctions ayant été jugées un facteur aggravant. Dans un contexte de complexité toujours plus grandissante des régimes de sanctions déjà existants, mais également au vu de l’émergence de nouveaux régimes répondant à des priorités gouvernementales spécifiques, le filtrage des sanctions reste un élément fondamental de tout programme de conformité aux sanctions. Il est d’autant plus important aujourd’hui que les régulateurs aux Etats-Unis, au sein de l’UE et au Royaume-Uni sont de plus en plus préoccupés par - et focalisés sur - les risques de contournement des sanctions, notamment de celles à l’encontre de la Russie. Ce webinaire a pour but d’examiner dans le détail l’état des lieux, les principaux défis opérationnels et les meilleures pratiques dont s’inspirer dans ce domaine stratégique de la conformité aux sanctions.
Objectifs d'apprentissage
Passer en revue les attentes réglementaires, ainsi que des bonnes pratiques, en matière de filtrage des sanctions
Etablir un lien entre le filtrage des sanctions et la surveillance automatisée des transactions
Faire un point sur les dernières évolutions technologiques dont le recours à l’intelligence artificielle
Qui doit participer?
- Professionnels AFC
Sujets
- Finance des sanctions et de la non-prolifération
- Technologie
- Filtrage
- Dispositifs de contrôle de la criminalité financière
Industries
- Services financiers
- Prestataires de solutions technologiques et de services professionnels
- Commerce de détail et de divertissement
- Secteur public
- Entreprises
- Associations et secteurs non lucratifs
Régions
- EMEA
- Juridictions
Niveau
- Intermédiaire
Tarification
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