Domando al Lobo: Enfrentando los nuevos desafíos que acarrea el nuevo cuestionario de banca corresponsal de Wolfsberg

Licenciada en Derecho por la UNAM, Maestría en Criminalística por University College London, actualmente Doctoranda de la Facultad de Derecho de la UNAM. Profesionalmente cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector público. Actualmente se desempeña como asesora en la Presidencia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Se ha desempeñado como:

• Directora de Contraloría Interna y Oficial de Cumplimiento en Banco del Bienestar.
• Directora General de Asuntos Normativos de la Unidad de Inteligencia Financiera y Jefa de la Delegación de México ante el GAFI, GAFILAT y el Grupo Egmont, así como, Copresidenta del Grupo Conjunto de las Américas del ICRG (listas grises) del GAFI.
• Directora General Adjunta de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita en la CNBV.
• Oficial de Cumplimiento de Transmisor de Dinero.
• Administradora de Validación en el INDEP.

Cuenta con certificación en materia de PLD/CFT por la CNBV, UIF y la UPAZ de la ONU. Certificada por ACAMS desde hace 15 años, contribuyendo de manera permanente con las sesiones de aulas virtuales, bootcamps, seminarios intensivos, conferencias en Latinoamerica, webinars y actualización de las certificaciones. Local coach de ACAMS para la Embajada de Estados Unidos en México en la capacitación y certificación de servidores públicos.

Presidente del COPLAFT de la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN), Presidente del COPLA de la Asociación de Bancos Múltiples de RD (ABA), Egresado de la carrera de Administración de Empresas de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) cuenta con Maestrial en alta gestión empresarial y Post grado en gerencia y productividad en universidad APEC. Inició sus labores profesionales en la firma de auditores y consultores KPMG (Big Four) en el 2007 donde en los años que permaneció lidero más de 100 exámenes de cumplimiento con la Ley contra el lavado de activos y realizo consultorías de mejores prácticas en prevención de lavado de dinero alineadas a la Bank Secrecy Act, GAFI y USA Patriot Act bajo normas de auditoria ISAE 3000 e ISRS 4400. Entre los año 2010-2012, se certificó como administrador de la herramienta de Monitor Plus, especialista en prevención de lavado de activos por Florida Internacional Banker Association (FIBA) y participa en las mesas de trabajo de la evaluación nacional de riesgo PLAFT, preparativas para las evaluaciones de GAFILAT, en el 2016 obtuvo la certificación como especialista de prevención de lavado de activos por ACAMS obtuvo la certificación integral de riesgos de ALARYS, en 2018 logro certificarse en metodología y gestión de riesgos de LAFT por ALIDE . Desde 2010 se desempeña como Director del área de Prevención LAFT, Cumplimiento Regulatorio y FATCA de un grupo financiero internacional (Banca, Seguros y Medios de pago). Ramón Alberto también es docente activos de charlas, talleres y diplomados en todos los aspectos de la gestión integral del riesgo de LAFT, gobierno corporativo y control interno. También es un participante activo en los principales y más reconocidos congresos locales e internacionales en la materia.

Natibeth Kennion cuenta con una Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas con especialización en Negocios Internacionales (Universidad Católica Santa María La Antigua, Panamá), un Diplomado en Administración de Negocios (IE Business School, Madrid), y una Maestría en Derecho (Northwestern University, Chicago).

Fue Presidenta para Panamá y Costa Rica de la organización internacional AIESEC, ejerció como abogada de manera independiente y desde hace más de una década se ha dedicado a al sector financiero. Tiene licencia de Ejecutivo Principal expedida por la Superintendencia del Mercado de Valores y labora en MMG Bank Corp., donde primero se desempeñó como Oficial de Banca de Inversión, luego pasó a ser Oficial de Cumplimiento de la Casa de Valores y la Administradora de Inversiones; seguidamente asumió el rol de Gerente Corporativa de Cumplimiento y hoy es la Vicepresidente de Legal y Cumplimiento para todo el grupo financiero.

Está certificada como Especialista en Delitos Financieros por la ACFCS y desde 2016, ha sido expositora en diferentes congresos y seminarios de su campo, tanto a nivel local como internacional. También es Vicepresidenta del Capítulo de Panamá de la ACFCS, miembro de la Comisión de Oficiales de Cumplimiento de la Asociación Bancaria de Panamá, de la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá (ASOCUPA), del Instituto de Gobierno Corporativo de Panamá y miembro fundador del capítulo de Panamá de la comunidad del Foro Económico Mundial Global Shapers.