Desarrollo profesional: Domine la prevención del fraude con CAFS
Vista general
El fraude continúa siendo el delito financiero más significativo que afecta a las instituciones a nivel mundial. Para mantenerse a la vanguardia, tanto los profesionales como las organizaciones deben construir una defensa proactiva implementando estrategias de prevención, detección y respuesta al fraude de última generación. Aquí es donde entra en juego la Certificación de Especialista Certificado en Antifraude (CAFS). En esta exclusiva sesión de desarrollo profesional, le guiaremos a través de los recursos integrales del programa antifraude CAFS, diseñado tanto para aspirantes a especialistas en la lucha contra el fraude como para líderes comprometidos con dotar a sus equipos de las habilidades necesarias para combatirlo. Descubra cómo la Certificación CAFS puede fortalecer las defensas de su organización, impulsar su trayectoria profesional y establecer un estándar de excelencia en la prevención del fraude.
Objetivos de Aprendizaje
Cómo la Certificación CAFS capacita a instituciones financieras (IF), entidades financieras no bancarias (EFNB) y profesionales antifraude para identificar y mitigar eficazmente los riesgos de fraude.
Recorrido por el sólido Centro Antifraude de ACAMS, que incluye alertas de fraude, documentos técnicos, seminarios web y más recursos actualizados.
Visión general del proceso de certificación de CAFS y sesión en vivo de preguntas y respuestas: desde la solicitud hasta la preparación para el examen, con consejos para tener éxito.
Copresidenta, Capitulo ACAMS Mexico
Quien debe asistir?
- Profesionales de Lucha Contra
- Crímenes Financieros (AFC)
- Profesionales Antifraude
- Oficiales BSA/ALD
- Profesionales APFNDs (Actividades y Profesiones No Financieras Designadas)
- Unidades de Inteligencia Financiera (FIU)
- Investigadores
Temas
- Gestión de riesgos
- Investigaciones de ALD y sanciones
- Gobernanza y generación de informes
- Riesgos y controles de fraude
- Controles contra delitos financieros
- Fraude
Industrias
- Servicios financieros
- Proveedores de servicios profesionales y soluciones tecnológicas
- Comercio minorista y entretenimiento
- Sector público
- Corporativos
- Asociaciones y sectores sin fines de lucro
Regiones
- Organizaciones globales o internacionales
Nivel
- Basic
Precios
- Los seminarios web están disponibles un año después de la compra.
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