KYC-Aufbaukurs
Erweitern Sie Ihre KYC-Kompetenz
Eine effektive Risikosteuerung während des Kunden-Onboardings ist unerlässlich, wenn es darum geht, Ihr Unternehmen vor Finanzkriminalität zu schützen.
Der KYC-Aufbaukurs vermittelt weiterführende Kenntnisse in den Bereichen KYC („Know Your Customer“ – Kenne Deinen Kunden) und CDD („Customer Due Diligence“ – Sorgfaltspflichten bei der Feststellung der Kundenidentität), um Ihnen eine effektivere Risikominderung zu ermöglichen.
Sie werden lernen
- Umgang mit Hochrisikokunden und risikobasierte Eskalation
- Risikokategorisierung (Kunde, Land, Produkt, Vertriebskanal)
- Überprüfung von schwierig zu identifizierenden Kunden, einschließlich Briefkastenfirmen und ultimativ wirtschaftlich Berechtigten (uwB; engl.: Ultimate Beneficial Owner, UBO)
Wichtige Kursthemen
- Erkennen von Inkonsistenzen in Daten und Heranziehen öffentlich zugänglicher Daten zwecks Bestätigung der gewonnenen Erkenntnisse
- Identifizierung von Kunden, bei denen ein besonders hohes Risiko für Bestechung, Steuerhinterziehung und Sanktionsverstöße gegeben ist
- Erstellung und Pflege von Kundenprofilen und kontinuierliche Wahrnehmung von Sorgfaltspflichten
Für wen ist dieser Kurs geeignet?
This ACAMS KYC CDD intermediate training course is designed for professionals who have existing experience in know your customer and customer due diligence processes. The intended audience for this course includes:
- Für alle, die unseren Kurs KYC-Grundlagen abgeschlossen haben
- Für alle, die über grundlegende Kenntnisse in diesem Fachgebiet verfügen
- Für alle, die vorhaben, die fortgeschrittene CKYCA-Zertifizierung (Certified KYC Specialist Associate) zu erwerben.
Kursaufbau
- Online-Kurs, der im eigenen Tempo durchgeführt werden kann
- 4 Stunden Kursarbeit
- 4 Wochen Zeit, die Kurseinheiten zu absolvieren
- Aus 20 Fragen bestehende Abschlussprüfung
Did you know?
ACAMS associate-level certifications are modular and built from a basis of our certificate courses.
Both our KYC Foundations Certificate and our KYC Intermediate Certificate give you credit which counts toward your CKYCA Certification. By completing the KYC foundations and KYC intermediate courses online, and then passing the proctored certification exam, you can earn the full CKYCA designation.
Foundations Certificate
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Intermediate Certificate
+
Proctored Exam
=
Associate Level Certification
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FAQs
There are no prerequisites for taking the ACAMS KYC Intermediate Certificate course. Participants should have already completed a foundation-level KYC certificate or CDD certificate, such as ACAMS KYC Foundations, or have similar experience.
ACAMS offers its KYC Intermediate certificate course in Dutch, English, French, German, Japanese, Simplified Chinese, Spanish, and Traditional Chinese.
Preis
- Access your self-paced online course
- 400 hours of training webinars live and on demand
- Practitioner toolkits and best practice guides
- Perspectives from 115,000+ global members
- Discounts on all ACAMS products