KYC-Grundlagen
Ihre Einführung in „Know Your Customer (Kenne Deinen Kunden, KYC)“
Geldwäscheprävention (AML) birgt Risiken für Ihre Organisation. In diesem Zertifikatskurs lernen Sie, wie Sie AML-Risiken, denen Ihre Einrichtung möglicherweise durch Kunden ausgesetzt ist, weiter mindern können.
Es werden Kompetenzen vermitteln, von denen sowohl Einsteiger als auch erfahrene Professionals profitieren, insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Erwartungen der Aufsichtsbehörden und des Markts in Bezug auf KYC weiter steigen.
Lerninhalte
Sie werden lernen
- Die Grundsätze von KYC/CCD und die Vorteile eines risikobasierten Ansatzes
- Beurteilung von bereits vorhandenen und noch erforderlichen Informationen über den Kunden
- Sinnvolle Organisation von Kundeninformationen
Wichtige Kursthemen
- Beste Vorgehensweise für die erweiterten Sorgfaltspflichten
- Präsentation und Pflege von Kundeninformationen
Für wen ist dieser Kurs geeignet?
- Einsteiger im Bereich KYC
- Jene, die ihr Wissen auf den neuesten Stand bringen wollen
- Mitarbeiter im operativen KYC-Geschäft
- Als erster Schritt in Richtung Qualifikation zum „Certified KYC Associate (CKYCA)“
Kursaufbau
- Online-Kurs, der im eigenen Tempo durchgeführt werden kann
- 4 Stunden Kursarbeit
- 4 Wochen Zeit, die Kurseinheiten zu absolvieren
- Aus 20 Fragen bestehende Abschlussprüfung
FAQs
No, there are no prerequisites for the KYC certificate course. This KYC, CDD, and AML course is suitable for those new to the topic and those who wish to build on or refresh their existing knowledge.
ACAMS offers the KYC certificate in English, Dutch, Simplified Chinese, Traditional Chinese, French, German, Japanese, Portuguese, and Spanish.
Preis
- Access your self-paced online course
- 400 hours of training webinars live and on demand
- Practitioner toolkits and best practice guides
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