張寅 (CAMS, CGSS)
ACAMS公認反洗錢師協會
反金融犯罪合規策略顧問
張寅熟知國內外金融犯罪相關法規和實操,曾擔任外資銀行總行合規反洗錢以及對公業務金融犯罪合規負責人,負責涉及反洗錢、制裁/出口管制、反欺詐、反逃稅已經支付 透明度相關的金融犯罪風險管控,制度流程設計與策略制定。 在擔任對公業務合規負責人期間,著重關注並為企業客戶受到製裁和出口管制相關影響提供合規諮詢、風險評估等工作,並曾受反洗錢局邀請給國有大行進行相關金融犯罪及製裁 合規主題分享。
張寅曾在四大會計師事務所擔任高階經理,協助包括銀行、保險和資管等金融機構建立和健全反金融犯罪合規框架、制度、流程和系統,協助金融機構進行一系列的金融犯罪流程整改。 包括監管合規、客戶盡職調查、制裁、交易監控、名單掃描,並未監管項目等提供專案管理服務。 並協助某香港交易所上市城商行建立反洗錢合規框架,重點在於機構風險評估、顧客盡職調查及風險評估程序、交易監控及盡職調查系統提升等。 項目得到了監管的高度認可。 張寅在金融機構和會計師事務所任職期間,受邀曾為一系列金融機構和行業協會提供交流和培訓,主要包括銀行同業協會、匯豐銀行、中國銀行、太平保險等。