制裁風險的動態性源於細微的制裁要求、複雜的公司結構和交易協定，以及對客戶和相關方的不完善的數據洞察，這使得制裁合規計劃（Sanctions Compliance Program， SCP）的實施絕非易事。 公司需要清楚地瞭解其固有的制裁風險和控制有效性，定期監控監管變化，並在新的制裁風險出現或現有制裁風險發生變化時採取相應的行動。

實現這些目標的最有效方法之一是執行制裁風險評估（Sanctions Risk Assessment ，SRA）。 制裁風險評估必須是常規和持續的、基於企業的風險狀況、 對企業的業務、產品、服務和地理位置進行自上而下的全面審查以推動SCP的時時更新、及時地說明任何違規行為或發現導致系統性缺陷行為的根本原因。

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