金融行动特别工作组 （FATF） 国际互评估指导

为中国国内第五轮FATF互评估做好准备

金融行动特别工作组 (FATF) 在2019年对中国进行了第四次互评估，而下一次FATF对中国的互评估 (“第五轮互评估”) 预计将约于2026年8月进行。在国家准备现场审查的同时，金融机构应充分了解2019年第四次互评估的建议和结果、进行互评估的理由、如何准备应对互评估时的访谈、互评估结果将如何影响法律法规的变化、以及对金融机构的影响具有重要意义。 

本课程有幸邀请FATF前执行秘书，ACAMS 执行董事，Rick McDonell 先生参与编写。

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