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● Point de vue des membres
Les effets des directives en matière de LCB-FT sur les avoirs numériques
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● Ressources
Boîte à outils
Boîte à outils : lutte contre la criminalité financière Le contournement des sanctions visant la Russie
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● Ressources
Briefing
PRÉSENTATION AFC La menace interne: une préoccupation croissante
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● Columns
Comprendre l’IA
IA, responsabilité des personnes physiques et propriété effective dans les sociétés
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● Certifications
Certification CAFS
La certification « Certified Anti-Fraud Specialist » (Certification CAFS) dote les professionnels de compétences spécialisées en prévention, détection et réponse de la fraude par le biais d’analyses des fraudes, de solutions axées sur la technologie et d’enquêtes efficaces.
● Certifications
Certification CAFS
● Certifications
Certification CGSS
La certification « Certified Global Sanctions Specialist » (Spécialiste certifié en sanctions internationales – CGSS) permet aux professionnels du monde entier d’acquérir les compétences nécessaires pour comprendre les régimes de sanctions, leurs évolutions et s’y conformer.
● Certifications
Certification CGSS
● Ressources
Boîte à outils
Rendre plus efficace le processus de traitement des réquisitions judiciaires
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