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La fraude en tant que service : une menace croissante dans l’UE
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Le groupe Huione ou la montée en puissance d’une plaque tournante de criminalité financière
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Inquiétude grandissante sur le marché brésilien des jeux d’argent en ligne
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L’évolution de la menace provenant de l’intérieur
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Certification CAFS
La certification « Certified Anti-Fraud Specialist » (Certification CAFS) dote les professionnels de compétences spécialisées en prévention, détection et réponse de la fraude par le biais d’analyses des fraudes, de solutions axées sur la technologie et d’enquêtes efficaces.
Certification CAFS
Certification CKYCA
La certification « Certified Know Your Customer Associate » (CKYCA, Collaborateur certifié en conformité / sous-domaine KYC) est un programme de formation et un examen mondialement reconnus pour les professionnels en début de carrière dans le domaine de la Connaissance Client (« Know Your Customer » ou « KYC ») / Vigilance à l’égard de la clientèle (CDD), qui sont responsables de l’intégration des clients, de la réalisation d’examens périodiques et de la mise à jour des profils des clients.
Certification CKYCA
Certification CTMA
La certification « Certified Transaction Monitoring Associate » (CTMA, Collaborateur certifié dans le domaine de la surveillance des transactions) est un programme de formation et un examen reconnus au niveau mondial pour les professionnels en début de carrière dans le domaine de la surveillance des transactions. Le programme enseigne les compétences fondamentales de la surveillance des transactions, notamment la création d’alertes et la conduite d’enquêtes.
