AFC Trends & Typologies - L’art surveillé : Le rôle des institutions financières
Vue d'ensemble
En juin 2024, Europol a annoncé le démantèlement d’un réseau criminel ayant utilisé des œuvres d’art de grande valeur pour blanchir plusieurs dizaines de millions d’euros à travers des galeries et des maisons de vente aux enchères en Europe. Le marché de l’art, en raison de son opacité, de l’absence relative de régulation et de la difficulté à évaluer la provenance et la valeur des pièces, constitue en effet un vecteur attractif pour le blanchiment d’argent et la fraude fiscale. Dans ce contexte, les établissements financiers comme les maisons de vente aux enchères jouent un rôle clé en détectant et en prévenant ces pratiques illicites grâce à leurs dispositifs de vigilance et d’analyse transactionnelle. Ce webinaire a pour objectif d’examiner les vulnérabilités spécifiques du marché de l’art, les schémas typiques de blanchiment identifiés par les autorités, ainsi que les leviers à disposition des institutions financières pour contribuer à la lutte contre la criminalité.
Objectifs d'apprentissage
Comprendre les caractéristiques du marché de l’art qui en font une cible pour les criminels et les typologies récentes de blanchiment d’argent
Examiner des outils tels due diligence, surveillance des transactions, coopération avec les autorités compétentes
Explorer les évolutions réglementaires et les bonnes pratiques à mettre en œuvre dans les programmes LAB/FT
Qui doit participer?
- Professionnels de la lutte contre la corruption
- Professionnels AFC
- AML Officers
- Professionnels des EPNFD
- Gestionnaire des risques
Sujets
- Évasion fiscale
- Typologies de blanchiment de capitaux
- Surveillance des transactions
- Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
- KYC
- Blanchiment de capitaux basé sur des transactions commerciales
- Financement du commerce
- Autres infractions sous-jacentes
- Dispositifs de contrôle de la criminalité financière
- Produits et services bancaires
Industries
- Gestion de patrimoine
- Institutions financières non bancaires
- Commerce de détail de luxe
- Services financiers
- Commerce de détail et de divertissement
Régions
- EMEA
- Juridictions
Niveau
- Intermédiaire
Tarification
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