Actifs numériques : état de la menace et gestion des risques
Vue d'ensemble
Les actifs numériques font de plus en plus partie intégrante du marché des services financiers en France. Selon l’Analyse sectorielle des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme publiée en juin 2023 par l’ACPR, tant leurs vulnérabilités intrinsèques en la matière que celles résiduelles sont élevées, et ce malgré les différentes mesures d’atténuation portées depuis quelques années au niveau national. Ce webinaire vise à dresser un état actuel des lieux pour ce qui concerne les actifs numériques dans un contexte français, notamment des points de vue de leurs réglementation et supervision, de leur diversité, de leurs principaux modes d’utilisation comme des principales typologies de blanchiment et autres crimes liés (financement du terrorisme, évasion fiscale, contournement des sanctions internationales…).
Objectifs d'apprentissage
Faire état des actuelles réglementation et supervision du secteur français des actifs numériques
Expliquer les différents types d’actifs numériques les plus utilisés en France et leurs modus operandi
Faire la lumière sur les principales typologies de criminalité financière associées, ainsi que sur les meilleures pratiques pour y faire face au sein du milieu bancaire
Qui doit participer?
- Professionnels AFC
- BSA/AML Officers
- Professionnels des cryptomonnaies
Sujets
- Crypto
- Infrastructure de paiement-SWIFT
- Technologie
- Cybercriminalité
- Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
- Autres infractions sous-jacentes
Industries
- Gestion de patrimoine
- Institutions financières non bancaires
- Banques
- Services financiers
Régions
- EMEA
- Juridictions
Niveau
- Intermédiaire
Tarification
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