持續客戶盡職調查（OCDD）程式是一項合規義務，旨在監控帳戶及其對洗錢和其他金融犯罪構成的風險。 然而，我們經常忽視其重要性，這直接導致金融機構無法在金融犯罪發生前發現端倪，也無法根據客戶的風險特徵監控其交易並及時發現可疑活動，大大降低了反洗錢控制的有效性。 加入ACAMS《反金融犯罪實踐系列》，與專家一起討論如何通過持續的盡職調查來瞭解您的客戶（KYC）。

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