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● 资格认证
客户尽职调查岗位证书(CKYCA)资格认证
客户尽调认证专员 (CKYCA) 资格认证是针对初入了解您的客户 (KYC)/客户尽职调查 (CDD) 领域的专业人士开发的全球认可的培训课程和考试项目，此类人员通常负责客户准入、定期审查以及更新客户档案等工作。
● 资格认证
客户尽职调查岗位证书(CKYCA)资格认证
FEB
23
● 培训网络研讨会
录播
提升法人透明度—针对高风险客户的端到端强化尽职流程管理及新老客户洗钱风险关联性分析（以普通话进行）
二月 23, 2023 / 9AM EST
• 1
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FEB
23
● 培训网络研讨会
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提升法人透明度—针对高风险客户的端到端强化尽职流程管理及新老客户洗钱风险关联性分析（以普通话进行）
二月 23, 2023 / 9AM EST
• 1
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MAR
22
● 培训网络研讨会
录播
AFC in Practice ：通过持续的客户尽职调查拥抱“永动”的KYC
三月 22, 2024 / 9AM EST
• 1
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MAR
22
● 培训网络研讨会
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AFC in Practice ：通过持续的客户尽职调查拥抱“永动”的KYC
三月 22, 2024 / 9AM EST
• 1
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•
FEB
07
● 培训网络研讨会
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哪些 ACAMS 专业资格课程适合我？（以普通话进行）
二月 7, 2023 / 9AM EST
•
FEB
07
● 培训网络研讨会
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哪些 ACAMS 专业资格课程适合我？（以普通话进行）
二月 7, 2023 / 9AM EST
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FEB
12
● 培训网络研讨会
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AFC in Practice: 受益所有人识别的最佳实践
二月 12, 2025 / 9AM EST
• 2
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FEB
12
● 培训网络研讨会
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AFC in Practice: 受益所有人识别的最佳实践
二月 12, 2025 / 9AM EST
• 2
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JAN
22
● 培训网络研讨会
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AFC Trends & Typologies: 审视制裁要求和格局的变化
一月 22, 2025 / 9AM EST
• 1
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JAN
22
● 培训网络研讨会
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AFC Trends & Typologies: 审视制裁要求和格局的变化
一月 22, 2025 / 9AM EST
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FEB
28
● 培训网络研讨会
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AFC in Practice : 追踪和监控新型金融犯罪（以普通话进行）
二月 28, 2024 / 9AM EST
• 2
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•
FEB
28
● 培训网络研讨会
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AFC in Practice : 追踪和监控新型金融犯罪（以普通话进行）
二月 28, 2024 / 9AM EST
• 2
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•
OCT
29
● 培训网络研讨会
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AFC in Practice: 出口管制法规 - 企业必备指南
10月 29, 2025 / 9AM EST
• 1
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OCT
29
● 培训网络研讨会
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AFC in Practice: 出口管制法规 - 企业必备指南
10月 29, 2025 / 9AM EST
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•
JUN
13
● 培训网络研讨会
录播
Fraud Focus: 建立成熟的反欺诈体系
六月 13, 2025 / 9AM EST
• 1
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JUN
13
● 培训网络研讨会
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Fraud Focus: 建立成熟的反欺诈体系
六月 13, 2025 / 9AM EST
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