诈骗犯承认参与比特币洗钱犯罪活动

一桩诈骗数万名中国投资者数十亿英镑资金案件的主谋于本周一在伦敦承认洗钱罪名，此案为英国迄今为止查获的最大一起加密货币（即比特币）诈骗洗钱案件。 

钱志敏（47 岁，又名张亚迪）在伦敦南华克刑事法庭受审的第一天，当庭承认持有和转移犯罪所得财产。而在此 18 个月前，其助理兼翻译温简（43 岁）在同一法庭被判洗钱罪成立，涉案金额为 200 万英镑比特币，并被判处近七年监禁。 

钱志敏一案在中英两国均引发高度关注，伦敦警察厅从温简和张亚迪处查获的 6.1 万枚比特币，其价值已从八年前的 3.05 亿英镑飙升至目前的 55 亿英镑，这让案中约 13 万名受害者重拾了或许能完全追回损失的希望。 

根据温简一案的相关记录，钱志敏于 2014 年 3 月成立了“天津蓝天格锐电子科技有限公司”，表面上向中国各地受害者提供一系列投资机会，并谎称投资回报率高达 300%，受此诱骗，受害者最终交出了总计 50 亿英镑的积蓄。 

钱志敏利用中国的加密货币交易所火币（现更名为 HTX）的账户，将诈骗所得转换为比特币。 

她于 2017 年 7 月逃离中国，两个月后持用化名“张亚迪”申办的圣基茨和尼维斯护照抵达英国。 

在温简被定罪几周后，潜逃近七年的钱志敏于 2024 年 4 月在约克被当局抓获。 

在去年温简的庭审中，其辩护律师将钱志敏描述为一个“超级恶棍”和操纵大师，梦想与达赖喇嘛结交，企图用诈骗所得资金购买克罗地亚与塞尔维亚交界处的一小块领土“利伯兰自由共和国”，将其打造成自己的“王国”，并计划修建欧洲最大的佛教寺庙。 

本周一，这位 47 岁的被告在被告席上通过中文翻译认罪时，全程面无表情。她将面临最高 14 年的监禁。 

伦敦警察厅经济与网络犯罪指挥部负责人 Will Lyne 于周一表示，钱志敏被定罪标志着长达数年的调查落下帷幕，此次调查的成功得益于“与中国执法部门前所未有的合作”。 

英国皇家检察署已向伦敦高等法院提起民事追回诉讼，要求永久没收这 6.1 万枚比特币，该机构去年曾鼓励中国受害者根据《犯罪收益法》第 281 条的规定，申请返还其相应的资产份额。 

伦敦 Thornhill 律师事务所合伙人 Yuhua Yang 向 ACAMS moneylaundering.com 坦言，受害者追回损失的过程不会一帆风顺。 

受害者不仅需要证明其初始投资与比特币之间存在直接关联（这本身就是一个艰巨的任务），还必须设法通过中国当局提供的详细证据来佐证其主张。 

Yang 指出：“（对中国当局而言）为受害者提供支持并与律师分享情报，并非其惯常流程，”“但除此之外别无他法，而且对每个人来说风险都很大。” 

钱志敏的同案被告，现年 47 岁、来自德比郡马特洛克的 Seng Hok Ling，不承认对为诈骗犯钱志敏一笔未公开金额的比特币款项的洗钱指控。 

其案件仍在南华克刑事法庭继续审理中。 

请通过电子邮件 kcouvee@acams.org 联系 Koos Couvée 

• 主题: 反洗钱/反恐怖主义融资, 去中心化账本, 技术
• 源: United Kingdom, China
• Document Date: 九月 29, 2025