认证和培训
从基础培训到高级专家资格认证–助您练就专业技能，推动职业发展，强化金融犯罪防控能力。
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● 培训网络研讨会
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聚焦：欺诈观察 - 2025年09月（提供中文字幕）
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聚焦：欺诈观察 - 2025年09月（提供中文字幕）
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聚焦：欺诈观察 - 2025年3月（提供中文字幕）
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聚焦：欺诈观察 - 2025年3月（提供中文字幕）
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防范金融犯罪 (AFC) 公告： 三大亚洲金融中心 2013-2023年可疑活动趋势
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中国简报 监管和执法行动
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工具集
反金融犯罪工具包： 剥削犯罪行为—— 人口贩卖和网络儿童剥削
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反金融犯罪工具包： 俄罗斯制裁规避
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反金融犯罪工具包： 第314(b)条信息共享
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工具集
反金融犯罪技术工具包：加密货币信息请求(RFI)和作证传票
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将 ACAMS 认证和培训整合为适配整个团队的定制化学习路径 – 专为效力于各类职能部门且拥有各级经验水平的反金融犯罪专业人士设计。