Todo lo nuevo en las “Señales de Alerta”—Detectar actividad sospechosa (Audio / Visual CD-ROM)
De la misma formar en que aparecen nuevas tipologías y nuevos métodos de lavado de dinero y de financiación del terrorismo, aparecen mecanismos y procedimientos para poder detectar estas nuevas técnicas Los lavadores buscan constantemente nuevas oportunidades y maneras de lavar el dinero sucio que le ofrece la globalización, y es por ello que las instituciones financieras y los oficiales de cumplimiento deben mantenerse actualizados y a la vanguardia de las tendencias mundiales. El comercio internacional, las tarjetas prepagas, el dinero digital y nuevas tecnologías como la banca en línea, el comercio electrónico, casinos en Internet y otras novedades representan un riesgo adicional al lavado de dinero para todas las instituciones, compañías y agencias gubernamentales que trabajan en el campo antilavado. Sin embargo, todos estos métodos nuevos también vienen acompañados con señales de alerta a las que los oficiales antilavado -y todo el personal de la institución-deben estar muy atentos. Aprenda cómo funcionan estos métodos y ardides y cómo utilizar la información que nos proveen para armar una buena defensa. Este seminario proveerá las herramientas necesarias para reconocer estas amenazas e informarle las prácticas principales de las instituciones para combatir estos peligros. De la misma forma, el período previo a acciones y medidas adversas por parte de las autoridades generalmente incluye señales de alarma que presagian problemas. Ignorar las señales puede arrojar a su institución o negocio a una espiral descendente hacia pesadillas regulatorias, pérdida reputacional y sanciones monetarias. Existen formas de detectar sanciones y penalidades regulatorias inminentes. Detectarlas a tiempo en el proceso puede ayudarle a evitar desastre.
Oradores:
Luis Bogantes
Director de Riesgos Operativos del Banco Nacional de Costa Rica, donde combina su experiencia profesional y conocimientos bancarios en la prevención y administración de riesgos, mediante la aplicación de matrices, mapeos y gestión cualitativa y cuantitativa de los riesgos inherentes a las entidades financieras. Es un profesional en el área de Economía, Banca y Finanzas y Administración de Negocios, con más de 14 años de experiencia en el sector bancario costarricense. También es miembro de la Junta Directiva del Comité de Oficiales de Cumplimiento de la Asociación Bancaria Costarricense. Además de la certificación CAMS, Luis cuenta con la certificación del GAFIC como instructor en materia de prevención de lavado de activos. Es un reconocido orador internacional sobre el tema, principalmente en tópicos de normativa internacional e implementación de Programas de Cumplimiento.
Gerardo Alberto Mendoza Ghigliazza, CAMS
Actualmente se desempeña como Gerente Senior de Enterprise Risk Services y Consultoría de la firma Deloitte , pertenece al Institute Internal of Auditors y al Instituto Mexicano de Auditores Internos. Actualmente es el Gerente Senior Líder en Deloitte de la práctica de Prevención, detección y reporte de operaciones con recursos de procedencia ilícita, donde ha desarrollado e implementado, sistema de Administración de riesgos en prevención de lavado de activos y Financiamiento al terrorismo, metodologías, manuales, matrices de riesgo transaccional, estructuras internas, diseño y supervisión de programas de cumplimiento, sistemas de Prevención de recursos de procedencia ilícita en el sistema financiero. Es Licenciado en Contaduría egresado de la Universidad La Salle, cuenta con postgrados en Derecho Fiscal e Impuestos por el Tec de Monterrey y la Universidad Panamericana, cuenta con más de 19 años de experiencia en el sector Industrial y financiero.
Registrado: 6 de diciembre de 2007
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