Inicio | In English | Contáctenos | Site map  


Consolidando el crecimiento de los profesionales    
antilavado de todo el mundo    
 






ACAMS Web Seminar Series

Más Temas, Más Industrias y el Mejor Entrenamiento
Hemos incrementado significativamente la cantidad de seminarios por Internet para 2009, ahora ofreceremos un seminario por mes sobre distintos temas que afectan a distintos sectores en el campo ALD.

Los seminarios por Internet de ACAMS son muy prácticos, eficientes y rentables. Usted tendrá 2 horas del mejor entrenamiento en la industria sobre temas muy prácticos y de vanguardia que afectan sus tareas diarias.

¿Por qué los Seminarios por Internet de ACAMS?

En estos tiempos de incertidumbre económica, de presupuestos restringidos y de recortes de gastos, los Seminarios por Internet de ACAMS son una excelente alternativa de recibir un entrenamiento de máxima calidad y totalmente interactivo sin costos de viajes y sin dejar la oficina. Con los Seminarios por Internet de ACAMS:

Un número ilimitado de personas pueden participar por una tarifa única
Se pueden realizar preguntas en tiempo real durante el seminario
Se puede acceder online a las presentaciones del seminario y a los materiales de referencia con anticipación para revisar y distribuir entre los colegas
Usted recibirá créditos/puntos de educación continua para la certificación CAMS (1 crédito/punto por seminario)


Horario de ACAMS Web Seminar Series de 2009 En Español

Todos los seminarios se realizarán en el siguiente horario.
12:00PM - 2:00PM (Hora de Miami)

13 de enero El lavado de dinero a través de las nuevas tecnologías: Internet, telefonía celular y medios electrónicos—Las zonas de peligro
La proliferación de sistemas electrónicos de pago y otros nuevos productos para pagar se traduce en enorme desafíos y riesgos antilavado para los oficiales de cumplimiento, reguladores y agentes de la ley.
Más informatión/Registración
10 de febrero Mercado de valores bajo la lupa: Lo último en riesgos y obligaciones que enfrenta el sector bursátil, recientes casos.
Recientes regulaciones y casos internacionales han puesto a la industria de valores en el centro del escenario ALD. El sector de valores ha comenzado a sentir la presión que los bancos han tenido durante muchos años.
Más informatión/Registración
3 marzo Agentes, el gran desafío para los negocios de servicios monetarios y aseguradoras
Recientes casos que involucran a las casas de cambio y remesadoras de dinero y recientes obligaciones impuestas a las compañías aseguradoras resaltan la necesidad de establecer sólidas prácticas para manejar y controlar los agentes.
Más informatión/Registración
21 de abril Reforzar las técnicas de investigación maximizando el enorme potencial que ofrece Internet
Descubra innumerables tesoros escondidos en Internet que pueden ayudar enormemente a todo profesional ALD. Este Webcast le mostrará cómo la Web puede ser el mejor aliado para realizar investigaciones ALD y procesos de diligencia debida, lo que a su vez permitirá ahorrar mucho tiempo y dinero que no hay que invertir en expertos e investigadores independientes.
Más informatión/Registración
14 de mayo La delgada línea entre Lavado de Dinero y Evasión Fiscal—Cuándo la evasión fiscal no es lavado de dinero y cuándo sí.
Un tema muy polémico y confuso sobre si las leyes de lavado de dinero abarcan o deberían abarcar los delitos fiscales. Los delitos fiscales se ubican en el límite de lo que se considera y no se considera lavado de dinero.
Más informatión/Registración
23 de junio Las mejores estrategias de monitoreo y diligencia debida reforzada para clientes, cuentas y productos de alto riesgo
Un elemento crucial para esquivar riesgos innecesarios es aplicar el correcto nivel de diligencia debida a clientes, cuentas y productos. El primer paso es un conocimiento profundo.
Más informatión/Registración

¡Cuanto Más Compre Tendrá Más Descuentos!

# de Seminarios 1 2 3 4 5 6
Miembro de ACAMS $200 $380
Usted ahorra $20		 $552
Usted ahorra $48		 $704
Usted ahorra $96		 $840
Usted ahorra $160		 $960
Usted ahorra $240
No Miembro de ACAMS $300 $570
Usted ahorra $30		 $828
Usted ahorra $72		 $1,104
Usted ahorra $96		 $1,380
Usted ahorra $135		 $1,656
Usted ahorra $414

Para leer nuestra política de cancelación y reembolso, visite esta página.
Acceso de
miembros
Usuario:
Contraseña:

¿Olvidó su contraseña?



Lo que los profesionales opinan de los Seminarios

"Este formato de presentación de los temas me pareció excelente, pues es continuo y no se demora en la exposición"
Arnaldo Sánchez Brugal
Oficial de Cumplimiento
Banco Central de la República Dominicana
ACAMS Web Seminar Download

"Mis felicitaciones por el seminario, espero se dicten muchos seminarios a futuro por Internet"
Luis Cervera Bosch
Director UOPBC
"la Caixa"

"Esperamos más adiestramientos en español en el futuro y nos gustó que se emitieran ejemplos tanto de Latinoamérica como de Estados Unidos lo cual ayuda a toda institución financiera a que tenga representación en ambos lugares"
Lenin Herrera
Subdirector de Tecnología
Superintendencia de Banco
República Dominicana
Derechos de autor © 2008 – Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero - Miami, FL USA - 1.866.459.CAMS (desde EE.UU.) o +1 305.373.0020 – Oportunidades de Publicidad – Cancelación – Política de privacidad – Términos de uso