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Conexión ACAMS

Como un servicio adicional a la información que proveemos a través de nuestra publicación ACAMS Today en Español y con la intención de ofrecer a nuestros miembros más información para su desarrollo profesional, hemos creado este boletín electrónico Conexión ACAMS, que se envía cada dos semanas a todos los miembros de ACAMS vía correo electrónico.

Conexión ACAMS tiene una orientación práctica, cubre una variedad de temas en el campo antilavado con un énfasis especial en las mejores prácticas internacionales, en ayudar a los miembros en cuestiones específicas sobre los desafíos típicos que enfrentan todos los días y en ofrecer análisis de noticias para que puedan estar actualizados de los Últimos eventos y avances en el campo antilavado.

También incluye artículos y notas de análisis de los miembros que cubren la situación de la industria antilavado en todo el mundo, desde el Caribe a Europa, Estados Unidos, Latinoamérica, Asia y más.

Pero al igual que todos nuestros productos editoriales, Conexión ACAMS es un producto pensado y creado por y para miembros. Esto significa que es impulsado por las contribuciones de los miembros, que recibimos con los brazos abiertos porque añaden profundidad, variedad y riqueza a la cobertura. Para contribuir a Conexión ACAMS o para darnos su opinión por favor escriba a Karla Monterrosa-Yancey, a kmonterrosa@acams.org.  

 Artículos de la Última Edición

Section: How-To and How Not to Corner
Title: How can I meet customer identification and transaction monitoring obligations when there is a language barrier?
For AML professionals, scaling language barrier can be daunting


Section: Questions and Answers
Title: I am hoping someone can help me with a question regarding the Mexican matricula consular. I know that there is a proof of residency requirement, but I have been told by a...
The proof of address (not proof of residency) is to make sure that the Consulate puts the...


Section: Questions and Answers
Title: I am updating my list of money laundering countries of concern quick reference table and experiencing problems in locating some of the information on the U.S. Department of State (USDS) and Financial Stability Forum (FSF) web sites. When I search their web sites I receive 500 to 1,000 hits. I have emailed them for help but, I have not received any answers yet.
We use the following recourses to assist us in identifying...


Section: Education and Training
Title: Insurance Companies: Preparing for Your Next Regulatory Examination
At the next ACAMS web seminar, we’re taking an industry specific approach to help those working in the insurance field.


Section: Member Corner
Title: Online training is FINALLY here!
The CAMS Examination Preparation Online Training Course is now available. To register for the...


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